基于交易地址和消息特征的数字货币交易溯源方法

    公开(公告)号:CN115034783A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210426960.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于交易地址和消息特征的数字货币交易溯源方法,所述方法包括:截获目标节点与其对等节点之间发送或接收的数字货币交易流量;针对截获的流量所涉及的每笔数字货币交易,构建该笔数字货币交易的消息特征向量;针对每笔数字货币交易,基于消息特征向量通过预先训练得到的交易分类模型,溯源是否为目标节点创建;针对所述数字货币交易进行输入地址的聚类,将聚类为同一集群中的交易地址所参与的数字货币交易聚类为同一集群;对于同一集群中的数字货币交易,若大部分通过交易分类模型溯源为目标节点创建的数字货币交易,则将该集群中其它数字货币交易也溯源为目标节点创建的数字货币交易。应用本发明能提高数字货币交易溯源精度。

    一种比特币交易地址的标签判断方法和装置

    公开(公告)号:CN115239488A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210567247.6

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种比特币交易地址的标签判断方法和装置,所述方法包括:对于具有多个标签的比特币交易地址,基于共同输入启发式方法计算每个标签的准确度;确定出为所述比特币交易地址提供标签的所有数据源;对于每个标签,根据各数据源的评价指标计算该标签的数据源得分;根据每个标签的准确度和数据源得分,计算每个标签的评分;将评分最高的标签判断为该比特币交易地址的可信标签。应用本发明能提高对比特币交易地址的标签判断的准确性,达到对比特币交易地址的真实身份识别的目的。

    一种基于无监督学习技术的数字货币交易溯源方法和装置

    公开(公告)号:CN114358113A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111388943.2

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于无监督学习技术的数字货币交易溯源方法和装置,所述方法包括:截获目标节点与其对等节点之间发送或接收的数字货币交易流量;针对截获的流量所涉及的每笔数字货币交易,统计所述目标节点发送的交易广播消息、接收的交易请求消息的数量,并根据统计的消息的数量构建该笔数字货币交易的特征向量;对于各笔数字货币交易的特征向量,运用无监督异常检测算法进行异常检测;根据异常检测结果,溯源每笔数字货币交易是否为所述目标节点创建。应用本发明能提高数字货币交易溯源精度。

    代理服务器及其对加密的订阅与事件进行匹配的方法

    公开(公告)号:CN113312637A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110552615.5

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种代理服务器及其对加密的订阅与事件进行匹配的方法,所述方法包括:接收到加密的事件时,针对事件的每个属性,获取与该属性相对应的二叉树集合,在将该属性的取值插入到二叉树集合中每个二叉的过程中,将该属性的取值的密文值与该二叉树的节点的密文值在基于SGX的容器中进行解密并对得到的明文值进行比较;根据容器输出的比较结果确定该属性的取值在该二叉树中插入的节点;进而确定该二叉树中符合约束的节点,以及各符合约束的节点相关联的订阅集合;将确定出的订阅集合取交集后得到与该事件匹配的订阅。应用本发明可以在基于SGX方案的基础上不需要大量的硬件内存开销,且提高匹配效率,从而适用于对大规模订阅的处理。

    一种基于分类器的数字货币交易溯源方法和装置

    公开(公告)号:CN114358114B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202111388952.1

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于分类器的数字货币交易溯源方法和装置,所述方法包括:截获目标节点与其对等节点之间发送或接收的数字货币交易流量;针对截获的流量所涉及的每笔数字货币交易,统计目标节点发送的交易广播消息、接收的交易请求消息的数量,并根据统计的消息的数量构建特征向量;基于每笔数字货币交易的特征向量以及分类器,溯源数字货币交易是否为目标节点创建;其中,分类器是利用训练样本基于有监督学习技术预先训练得到的;其中,训练样本是根据预先从目标节点采集的发送或接收的数字货币交易流量构建的,并根据至少两种不同的无监督异常检测算法的检测结果进行正、负样本的标记。应用本发明能提高数字货币交易溯源精度。

    代理服务器及其对加密的订阅与事件进行匹配的方法

    公开(公告)号:CN113312637B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110552615.5

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种代理服务器及其对加密的订阅与事件进行匹配的方法,所述方法包括:接收到加密的事件时,针对事件的每个属性,获取与该属性相对应的二叉树集合,在将该属性的取值插入到二叉树集合中每个二叉的过程中,将该属性的取值的密文值与该二叉树的节点的密文值在基于SGX的容器中进行解密并对得到的明文值进行比较;根据容器输出的比较结果确定该属性的取值在该二叉树中插入的节点;进而确定该二叉树中符合约束的节点,以及各符合约束的节点相关联的订阅集合;将确定出的订阅集合取交集后得到与该事件匹配的订阅。应用本发明可以在基于SGX方案的基础上不需要大量的硬件内存开销,且提高匹配效率,从而适用于对大规模订阅的处理。

    一种数字货币交易地址的实体名称识别方法和装置

    公开(公告)号:CN114492383A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111564485.3

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种数字货币交易地址的实体名称识别方法和装置,所述方法包括:从待识别的文字信息中识别出名称类型的词语,并利用数字货币交易地址的正则表达式从所述文字信息中识别出数字货币交易的交易地址;将识别出的交易地址分别与每个名称类型的词语配对后,将配对得到的词语对,以及包含这对词语的语句输入到预先训练得到的语言表征模型中;根据所述语言表征模型的输出确定出具有隶属关系的词语对后,将该词语对中的名称类型的词语,识别为该词语对中的交易地址的实体名称。应用本发明能从公开信息中识别出更多的交易地址的实体信息,以提高从公开信息中识别交易地址的实体信息的识别率。

    一种基于分类器的数字货币交易溯源方法和装置

    公开(公告)号:CN114358114A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111388952.1

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于分类器的数字货币交易溯源方法和装置,所述方法包括:截获目标节点与其对等节点之间发送或接收的数字货币交易流量;针对截获的流量所涉及的每笔数字货币交易,统计目标节点发送的交易广播消息、接收的交易请求消息的数量,并根据统计的消息的数量构建特征向量;基于每笔数字货币交易的特征向量以及分类器,溯源数字货币交易是否为目标节点创建;其中,分类器是利用训练样本基于有监督学习技术预先训练得到的;其中,训练样本是根据预先从目标节点采集的发送或接收的数字货币交易流量构建的,并根据至少两种不同的无监督异常检测算法的检测结果进行正、负样本的标记。应用本发明能提高数字货币交易溯源精度。

    一种数字货币交易地址的实体名称识别方法和装置

    公开(公告)号:CN114492383B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202111564485.3

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种数字货币交易地址的实体名称识别方法和装置,所述方法包括:从待识别的文字信息中识别出名称类型的词语,并利用数字货币交易地址的正则表达式从所述文字信息中识别出数字货币交易的交易地址;将识别出的交易地址分别与每个名称类型的词语配对后,将配对得到的词语对,以及包含这对词语的语句输入到预先训练得到的语言表征模型中;根据所述语言表征模型的输出确定出具有隶属关系的词语对后,将该词语对中的名称类型的词语,识别为该词语对中的交易地址的实体名称。应用本发明能从公开信息中识别出更多的交易地址的实体信息,以提高从公开信息中识别交易地址的实体信息的识别率。

    一种基于交易模式的比特币交易识别方法和装置

    公开(公告)号:CN115293894A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210646151.9

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于交易模式的比特币交易识别方法和装置,所述方法包括:对于待识别的比特币交易,构建其交易模式特征向量;将构建的交易模式特征向量通过针对一个暗网交易市场预先训练得到的分类器,识别该比特币交易是否为该暗网交易市场的;其中,所述分类器是利用训练样本基于半监督机器学习方法预先训练得到的;其中,所述训练样本包括正样本和未标记样本;其中,正样本包括针对之前在该暗网交易市场进行的主动比特币交易,以及根据主动比特币交易扩充的交易,所构建的交易模式特征向量。应用本发明可以对于各暗网交易市场的比特币交易的识别具有普适性,从而有助于对各暗网交易市场的监测。

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