公开(公告)号：CN116703586A

公开(公告)日：2023-09-05

申请号：CN202310638126.0

申请日：2023-05-31

Applicant: 北京赛思信安技术股份有限公司

Inventor： 刘正洋 ,  张强

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q40/06

Abstract: 本发明是一种应用于资金交易数据的多层级自动拓扑方法，属于金融数据分析监测技术领域。本发明方法包括：资金交易数据筛选，确定用于自动拓扑的关键字段；数据流向自动判定，确定资金交易数据是流向银行还是第三方机构；设置银行/第三方资金交易数据的多层级拓扑自关联规则，过滤出要分析的资金账号的交易数据，从中挖掘要定位的资金流向，建立资金交易账号节点拓扑图。本发明方法在实现对海量资金交易数据进行精准、重点关注数据的交易流向分析判定时，还通过执行多层级自动拓扑方法，能快速、自动的输出资金交易的多层数据流向，快速、全面、精准的绘制出资金交易流水的资金图谱，帮助使用方判定各类资金的最终去向。

公开(公告)号：CN112750031A

公开(公告)日：2021-05-04

申请号：CN202110075500.1

申请日：2021-01-20

Applicant: 北京赛思信安技术股份有限公司

Inventor： 张强 ,  刘正洋

IPC: G06Q40/02 ,  G06F16/951

Abstract: 本发明是一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，属于数据监测技术领域。本发明装置包括数据采集模块、风险验证维度设置模块、风险验证模块和风险验证参数设置模块；数据采集模块获取融资担保机构的数据信息，风险验证维度设置模块设置政策合规风险、运营业务风险、风险缓释、资本管理和非法集资风险五个风险维度子模块，风险验证模块对风险维度设置多个验证方式，风险验证参数设置模块设置各验证方式中的参数规则值；风险验证模块根据采集的数据获取参数验证融资担保机构的风险概率。本发明装置解决了地方金融监管部门对融资担保机构风险情况验证难的问题，可对融资担保机构进行全面的多维度风险验证，使用方便，数据获取客观全面。