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发明公开
一种多属性的耦合稠密异常交易子图检测方法和系统审中-实审

公开(公告)号：CN114119027A

公开(公告)日：2022-03-01

申请号：CN202110482852.9

申请日：2021-04-30

Applicant: 中国科学院计算技术研究所

Inventor： 刘盛华 , 程学旗 , 孙晓冰 , 张嘉宝 , 赵启铭 , 沈华伟

IPC: G06Q20/40 , G06Q40/04

Abstract: 本发明提出一种多属性的耦合稠密异常交易子图检测方法和系统。包括：将具有多属性的信息流建模为两个耦合的张量，并提出了一种新的多属性异常度量来准确地找到其中的稠密子张量。同时，本发明能很好地应用于非法资金转移检测问题：非法资金转移通常是一种从源账户开始，经过中间账户，汇聚到目标账户的资金流动过程，同时还具有快进快出、中间账户清空等性质。使用本发明能够有效捕捉欺诈性账户密集、可疑的非法资金转移行为；本发明设计的多属性异常度量也能够有效结合中间账户在短时间内清空余额的特点，进而准确地检测出非法资金转移交易链。

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